to English >>  
06 марта 2005 г. 
На первую страницу Пишите нам!
Существенные события

Сообщения о событиях
Архив событий

Услуги корпоративным клиентам
Услуги физическим лицам
О Банке
Экономические показатели
Контакт
Начало сайта


Сообщения о существенных событиях

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК" за 3-й квартал 2004 года.


10.12.2004  Решение общего собрания акционеров
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
2. Местонахождение эмитента: Россия,199053 Санкт-Петербург, В.О., 2-ая линия, д.37
3. ИНН 7831001493
4. Уникальный код эмитента: 03227-В
5. Код существенного факта: 1003227В10122004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.petroaero.ru, www.vefk.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Банкнота-инфо"
8. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
9. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия.
10. Дата и место проведения общего собрания: 12 декабря 2004 года, Санкт-Петербург, В.О., 2-ая линия, д.37
11. Кворум общего собрания: имеется, собрание правомочно
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Избрание членов счетной комиссии;
Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
2) Об утверждении новой редакции Положений о Совете директоров и Правлении Банка;
Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
3) О внесении изменений в Устав Банка;
Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
13. . Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Избрать счетную комиссию в составе:
Председатель: Шлом Анна Григорьевна;
Члены комиссии: Володина Валерия Владимировна; Лейкина Ольга Сергеевна;
2) Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК" и новую редакцию Положения о Правлении ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК";
3) Утвердить изменения и дополнение в Устав ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК".
Уполномочить председателя Совета Директоров ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК" г-на Гительсона Александра Владимировича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений в устав ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК".

Президент Сывороткин В.Д.

Дата "10" декабря 2004 г.



18.11.2004  Дата закрытия реестра
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
2. Местонахождение эмитента: Россия,199053 Санкт-Петербург, В.О., 2-ая линия, д.37
3. ИНН 7831001493
4. Уникальный код эмитента: 03227-В
5. Код существенного факта: 0803227В18112004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.petroaero.ru, www.vefk.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Банкнота-инфо"
8. Сведения о ценных бумагах эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 100 руб., государственный регистрационный номер 10103227В
9. Целью составления списка владельцев именных ценных бумаг является проведение внеочередного общего собрания акционеров 10 декабря 2004 года.
10. Дата составления списка: 19 ноября 2004 года
11. Дата составления протокола Совета директоров № 34 от 18 ноября 2004 года

Президент Сывороткин В.Д.



18.11.2004  Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
2. Местонахождение эмитента: Россия,199053 Санкт-Петербург, В.О., 2-ая линия, д.37
3. ИНН 7831001493
4. Уникальный код эмитента: 03227-В
5. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.petroaero.ru, www.vefk.ru
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.petroaero.ru, www.vefk.ru
7. Решения принятые Советом директоров:
1. Созвать внеочередное Общего собрания акционеров ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК".
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров 10 декабря 2004 года в 16.00 часов в помещении Банка по адресу: Санкт-Петербург, В.О. 2-ая линия, д.37.
3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК" следующие вопросы:
1) Избрание членов счетной комиссии.
2) Об утверждении новой редакции Положения о Совета директоров и Правлении Банка.
3) О внесении изменений в Устав Банка.
4. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 19 ноября 2004 года.
5. Представить Общему собранию акционеров в качестве кандидатов в состав Счетной комиссии Банка:
1) Володина Валерия Владимировна;
2) Лейкина Ольга Сергеевна;
3) Шлом Анна Григорьевна.
6. Не позднее 20 ноября 2004 года разослать акционерам заказными письмами уведомления о дате, времени, месте, повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК" и способе ознакомления с материалами, представляемыми Банком к рассмотрению на собрании.
7. Об определение порядка предоставления информации путем ознакомления по месту нахождения исполнительного органа, а именно: Санкт-Петербург, В.О., 2-ая линия, д. 37, и утверждение следующего перечня информации, подлежащей представлению акционерам в ходе подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Счетную комиссию Банка;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Банка;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- проекты Положений о Совета директоров и Правлении Банка;
- проект изменений и дополнений в Устав Банка.
Дата составления протокола Совета директоров № 34 от 18 ноября 2004 года

Президент Сывороткин В.Д.



28.05.2004  Сообщение о существенном факте "СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ"
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
2. Местонахождение эмитента: Россия,199053 Санкт-Петербург, В.О., 2-ая линия, д.37
3. ИНН 7831001493
4. Уникальный код эмитента: 03227-В
5. Код существенного факта: 0503227В28052004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.petroaero.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Банкнота-инфо"
8.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
количество размещаемых ценных бумаг: 133 500 штук;
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 100 рублей;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры - владельцы обыкновенных именных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций в течение 60 дней со дня начала размещения. Коэффициент пересчета - 0,434853 , дробная часть результата отбрасывается. Если в течение 60 дней со дня начала размещения акционеры - владельцы обыкновенных именных акций приобретают не все обыкновенные именные акции выпуска, то все неразмещенные дополнительные обыкновенные именные акции выпуска приобретаются акционером ООО "Петростройпроект".
иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
цена размещения ценных бумаг: 300,00 рублей за 1 акцию.
форма оплаты ценных бумаг: единовременно, денежными средствами.
дата начала размещения: через 15 календарных дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.
дата окончания размещения: дата, наступающая по истечении 9 месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.
орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров;
дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 мая 2004 года;
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 мая 2004 года, Протокол № 1.

Президент Сывороткин В.Д.
Дата "28" мая 2004 г.


28.05.2004  Сообщение о существенном факте "СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"
  1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
  2. Местонахождение эмитента: Россия,199053 Санкт-Петербург, В.О., 2-ая линия, д.37
  3. ИНН 7831001493
  4. Уникальный код эмитента: 03227-В
  5. Код существенного факта: 1103227В28052004
  6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.petroaero.ru
  7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Банкнота-инфо"
  8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: Совет директоров.
  9. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 28 мая 2004 года.
  10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 28 мая 2004 года, Протокол № 20.
  11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
  12. Количество размещаемых ценных бумаг: 133 500 штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 100 рублей;
  13. Способ размещения - закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры - владельцы обыкновенных именных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций в течение 60 дней со дня начала размещения. Коэффициент пересчета - 0,434853 , дробная часть результата отбрасывается. Если в течение 60 дней со дня начала размещения акционеры - владельцы обыкновенных именных акций приобретают не все обыкновенные именные акции выпуска, то все неразмещенные дополнительные обыкновенные именные акции выпуска приобретаются акционером ООО "Петростройпроект".
  14. Цена размещения ценных бумаг: 300,00 рублей за 1 акцию.
  15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения: через 15 календарных дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска. Дата окончания размещения: дата, наступающая по истечении 9 месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.
  16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске: Форма оплаты ценных бумаг: единовременно, денежными средствами.
Президент Сывороткин В.Д.
Дата "28" мая 2004 г.


28.05.2004  Сообщение о существенном факте "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
  1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
  2. Местонахождение эмитента: Россия,199053 Санкт-Петербург, В.О., 2-ая линия, д.37
  3. ИНН 7831001493
  4. Уникальный код эмитента: 03227-В
  5. Код существенного факта: 1003227В28052004
  6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.petroaero.ru
  7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Банкнота-инфо"
  8. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
  9. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия.
  10. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2004 года, Санкт-Петербург, В.О., 2-ая линия, д.37
  11. Кворум общего собрания: имеется, собрание правомочно
  12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
    1) Избрание членов счетной комиссии;
    Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
    2) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров;
    Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
    3) Утверждение Годового отчета Банка за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2003 год;
    Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
    4) Утверждение отчета Ревизионной комиссии;
    Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
    5) О распределении чистой прибыли по итогам работы за 2003 г., выплате дивидендов акционерам Банка по итогам работы за 2003 г., и формирование фондов Банка.
    Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
    6) Избрание членов Совета директоров;
    Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
    7) Избрание членов Ревизионной комиссии;
    Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
    8) Утверждение аудитора Банка.
    Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
    9) Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.
    Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
    10) О разрешении заинтересованным лицам принимать участие в размещении дополнительного выпуска акций.
    Проголосовали: <эза> - единогласно; <эпротив> - нет; <эвоздержался> - нет.
  13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
    1) Избрать счетную комиссию в составе:
    Председатель: Шлом Анна Григорьевна;
    Члены комиссии: Володина Валерия Владимировна;
    Малинина Наталья Евгеньевна
    2) Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
    1. Избрание секретаря собрания - Безгачева О.Л.
    2. Выступающим предоставляется:
      • по 1-му и 2-му вопросу повестки дня - на доклад по 2 минуты, на вопросы и обсуждение - по 3 минуты;
      • по 3-му вопросу повестки дня - на доклад 15 минут, на вопросы и обсуждение - 5 минут;
      • по 4-му и 9 - му вопросу повестки дня - на доклад по 10 минут, на вопросы и обсуждение - по 5 минут;
      • по 5-му, 6-му вопросу повестки дня на доклад - по 5 минут, на вопросы и обсуждение по 3 минуты.
      • по 7-му и 8 - му вопросу повестки дня на доклад - по 3 минуты, на вопросы и обсуждение - по 5 минут;
      • 10-му вопросу повестки дня на доклад - 4 минуты, на вопросы и обсуждение - 5 минут;
    3. Голосование осуществляется именными бюллетенями по каждому вопросу повестки дня. Голосование осуществляется по принципу - "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по шестому вопросу повестки дня "Избрание Совета директоров".
    4. Подведение итогов голосования по каждому вопросу повестки дня - выступление председателя счетной комиссии.
    5. Закрытие собрания.
    3) Утвердить Годовой отчет Банка за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2003 год.
    4) Отчет Ревизионной комиссии ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК" за 2003 год - утвердить.
    5) Чистую прибыль по итогам работы за 2003 год, оставшуюся в распоряжении Банка в сумме 54296 тыс. руб. направить в фонд производственного развития Банка в размере 53576 тыс. руб., в фонд социального развития Банка в размере 600 тыс. руб., в резервный фонд 120 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2003 год не выплачивать.
    6) Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
    1. Лейтис Игорь Михайлович;
    2. Бабаев Геннадий Алексеевич;
    3. Гительсон Александр Владимирович;
    4. Буркис Валентин Майорович;
    5. Дудченко Полина Васильевна;
    6. Стецура Олег Владимирович;
    7. Лебедева Татьяна Владимировна.
    7) Избрать и утвердить Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
    Председатель комиссии - Александрова Юлия Григорьевна.
    Члены комиссии - Пермякова Татьяна Александровна.
    Караван Екатерина Васильевна
    8) Утвердить аудиторскую фирму ООО "Аудит-Консалтинг" аудитором Банка.
    9) Увеличить уставной капитал ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК" в пределах количества и категорий объявленных акций. Принять решение о выпуске дополнительных акций в соответствии со следующими условиями:
    1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции
    2. Ценные бумаги являются: именными
    3. Форма ценных бумаг: бездокументарные
    4. Номинальная стоимость ценных бумаг: 100 рублей
    5. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 133500 шт.
    6. Способ размещения: закрытая подписка среди акционеров - владельцев обыкновенных именных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций в течение 60-ти дней со дня начала размещения. Коэффициент пересчета - 0,434853; дробная часть результата отбрасывается. Если в течение 60 дней со дня начала размещения акционеры - владельцы обыкновенных именных акций приобретают не все обыкновенные именные акции выпуска, то все неразмещенные дополнительные обыкновенные именные акции выпуска приобретаются акционером ООО "Петростройпроект".
    7. Цена размещения или способ ее определения: цена размещения - 300 рублей за 1 акцию.
    8. Форма оплаты ценных бумаг: единовременно, денежными средствами.
    9. Дата начала размещения: через 15 календарных дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.
    10. Дата окончания размещения: дата, наступающая по истечении 9 месяцев, с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.
    10) Разрешить Гительсону А.В. - физическому лицу - акционеру, заинтересованному в совершении обществом сделки, принимать участие в размещении акций пятого выпуска. Гительсон А.В. является членом Совета директоров - председателем и является владельцем более 1, 9 % акций общества.
    Разрешить Лейтису И.М. - физическому лицу - акционеру, заинтересованному в совершении обществом сделки, принимать участие в размещении акций пятого выпуска. Лейтису И.М. является членом Совета директоров, и является владельцем более 0,97 % акций общества.


Президент Сывороткин В.Д.
Дата "28" мая 2004 г.


2003, сделано Веб-студией ПЕЛЕ  
На первую страницу Пишите нам!